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爱乐透双色球专家荐号-三湘形象股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的提示性布告

作者:admin 发布时间:2019-05-20 20:01:30 浏览次数:304
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  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  三湘形象股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次(定时)会议抉择于2019年5月20日(周一)举行公司2018年年度股东大会,审议董事会和监事会提交的相关方案。公司《关于举行2018年年度股东大会的告诉》已于2019年4月30日在《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发表(布告编号:2019-038)。现就本次年度股东大会发布提示性布告,提示公司股东及时参与本次股东大会并行使表决权。现将本次年度股东大会的有关事项告诉如下:

  一、举行会议的基本状况

  1。股东大会届次:2018年年度股东大会。山竺民宿

  2。股东大会的召集人:三湘形象股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

  3。会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。爱乐透双色球专家荐号-三湘形象股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的提示性布告举行本次股东大会的抉择现已公司第七届董事会第十次(定时)会议审议经过。

  4。会议举行的日期、时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2019年5月20日下午14:00;

  (2)网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年5月20日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;经过互联网投票体系投票时刻为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00间的恣意时刻。

  5。会议的举行办法:

  本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。

  公司将经过互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券买卖所买卖体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。

  6。会议的股权挂号日:2019年5月14日。

  7。到会目爱乐透双色球专家荐号-三湘形象股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的提示性布告标:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其代理人;

  本次爱乐透双色球专家荐号-三湘形象股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的提示性布告股东大会的股权挂号日为2019年5月14日,于股权挂号日收市时在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权托付书》见附件2)。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师。

  8。会议地址:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

  二、会议审议事项

  方案一:公司《2018年度董事会工作陈述》;

  方案二:公司《2018年年度陈述》及其摘要;

  方案三:关于2019年度以自有资金进行托付理财的方案;

  方案四:关于公司2018年度利润分配预案的方案;

  方案五:关于2019年度估计新增对外担保事项的方案;

  方案六:关于公司续聘2019年度管帐师事务所的方案;

  方案七:关于公司2019年度日常相关买卖估计的方案;

  方案八:关于授权公司董事会批阅土地储备出资额度的方案;

  方案九:关于授权公司董事会批阅对控股子公司出资额度的方案;

  方案十:关于上海三湘(集团)有限公司向上海三湘出资控股有限公司告贷的相关买卖方案;

  方案十一:关于改变公司管帐方针的方案;

  方案十二:关于严重财物重组事项成绩许诺完成状况及成绩补偿方案的方案;

  方案十三:关于提请股东大会授权公司董事会全权处理回购并刊出股份相关事宜的方案;

  方案十四:关于公司董事薪酬的方案;

  方案十五:关于公司监事薪酬的方案;

  方案十六:公司《2018年度监事会工作陈述》。

  独立董事将在年度股东大会上进行述职。

  上述方案现已公司第七届董事会第十次(定时)会议和第七届监事会第六次(定时)会议审议经过。上述事项内容详见公司于2019年4月30日在《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发表的公司《2018年年度陈述》及其摘要;公司《2018年度独立董事述职陈述》;《关于2019年度以自有资金进行托付理财的布告》(布告编号:2019-030);《关于2019年度估计新增对外担保事项的布告》(布告编号:2019-031);《关于公司续聘2019年度管帐师事务所的布告》(布告编号:2019-032);《关于2018年度日常相关买卖执行状况及2019年度日常相关买卖估计的布告》(布告编号:2019-033);《关于上海三湘(集团)有限公司向上海三湘出资控股有限公司告贷的相关买卖布告》(布告编号:2019-034);《关于改变公司管帐爱乐透双色球专家荐号-三湘形象股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的提示性布告方针的布告》(布告编号:2019-036);《关于严重财物重组事项成绩许诺完成状况及成绩补偿方案的布告》(布告编号:2019-037)。

  上述方案四、五、十二、十三为特别抉择事项,须经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权2/3以上经过,其他方案须经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权对折经过。

  对以上方案依照相关规矩施行中小出资者独自计票并发表投票成果,其间中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  ■

  四、会议挂号办法

  1、挂号手续:凡方案到会股东大会的自然人股东凭自己身份证、股东账户卡等处理挂号手续;托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人股东账户卡、托付人身份证(复印件)等处理挂号手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权托付书、到会人身份证原件到以下地址处理挂号手续。异地股东可用信函或传真办法挂号,信函、传真以挂号时刻内公司收到为准;

  2、挂号地址:上海市东诸安浜路165弄29号4楼;

爱乐透双色球专家荐号-三湘形象股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的提示性布告

  3、联络人:欧阳雪;

  4、联络电话:021-52383315;

  5、联络传真:021-52383305;

  6、挂号时刻:2019年5月15日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30;

  7、注意事项:到会会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件参与。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1。

  六、其他事项

  1、会议联络办法

  联络人:刘芷言;

  联络电话:021-65364018;

  联络传真:021-65363840(传真请注明:转董事会办公室);

  联络地址:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦;

  邮编:200434。

  2、本次股东大会现场会议为期半响,与会人员食宿及交通费自理。

  3、网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

  特此布告。

  三湘形象股份有限公司

  董事会

  2019年5月16日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投爱乐透双色球专家荐号-三湘形象股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的提示性布告票的程序

  1、投票代码:360863

  2、投票简称:三湘投票

  3、填写表决定见或推举票数

  填写表决定见或推举票数关于非累积投票方案,填写表决定见,赞同、对立、放弃。

  4、对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

  5、本公司无优先股,故不设置优先股投票。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月20日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月19日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年5月20日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。

  详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹托付__________(先生/女士)在下述授权范围内代表自己/本公司到会三湘形象股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人持一般股数:

  托付人股东账户号:

  ■

  托付人签名(或盖章): 身份证号码:

  受托人名字: 身份证号码:

  托付有用期限: 年月日

  补白:托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

(责任编辑:DF381)

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